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摘要: 华夏幸福基业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告...

  证券代码:600340 证券简称:华夏美好布告编号:2019-100

  华夏美好基业股份有限公司2018年年盲约丁凯度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不悍女斗中校存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的2号旗尺度真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决计划:无

  一、会议举行强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月21日

  (二)股东大会举行的地址:北京市朝阳区酒强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜仙桥中路18号北广电子集团南romstar楼3层华夏美好大学正派厅

  (三)到会会议的普通股股东和同志69康复表决权的优先股股东及其持有股份盗火线下载状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工天不藏奸演员表作原推推棒优酷空间因不能到会,公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生掌管本次芳飞前沿美发网股东大会。傀儡蛔会议采纳现场及网络相结合的投票方法,契合《中华人民共和国公司法》及《华夏美好基业股份有限公司章程》的规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事郝宇博士孟惊先生、孟森先生、王威先生、独立董事王京伟先生、张奇峰先生因作业原因未能到会;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书林成红先生到会了本次会议,部分高档管理人员列席了本次会议。

  二、计划审议状况

  (一)非累积投票计划

  1、计划称号:2018年度董事会作业陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、计划称号:2018年度监事会作业陈述

  审议成果:经过

  维埃里尼亚表决状况:

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  3、广阔戴志聪计划称号:独立董事2018年度述职陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  4、计划称号:强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜2018年年度陈述全文和摘要

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、计划称号:2018年度财务决算陈述

  审议成果:经过

  表决状况:

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  6、计划称号:2018年度利润分配预案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  7、计划称号:关于延聘2019年度审计组织的计划

  审议成果:通掌握体系过

  表决状况:

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  8、计划称号:关于公司董事2018年度薪酬状况和2019年度薪酬计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  9、计划称号:关于公司监事2018年度薪酬状况和20百迈客云渠道19年度薪酬计划的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  10、计划称号:关于部属公司拟发行境外债券及公司为其供给担保的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  11、计划称号:关于部属公司向参股公司供给告贷暨相关买卖的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  12、计划称号:关于为部属狂峰战豪公司供给担保的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  13、计划称号:关于为部属公智鸿益宝司九通出资供给担保及反担保的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  14、计划称号:关于为直接参股公司供给担保的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

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  15、计划称号:关于添加公司2019年上半年度担保估计额度的计划

  审议成果:经过

  表决状况:

  人道图■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于计划表决的有关状况阐明

  上述计划中计划10、12、13、14、15强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜为特别抉择计划,现已到会股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜所:北京市天元律师事务所

  律师:杨科律师、林欢律师

  2、律师见证定论定见:

  公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩;到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  (一)《华夏美好基业股份有限公司2018年年度股东大会抉择》;

  (二)《北京市天元律师事务所关于华夏美好基业股份有限公司2018年年度股东大双胞胎攻会的法令定见》。

  华夏美好基业股份强的松,后来咱们都哭了,1982年属什么-竞技宝电竞_竞技宝电竞官网_竞技宝电竞竞猜有限公司

  2019年5月22日

(责任编辑:DF120)

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